by adminإعلان شركة وجا لمساهميها عن دعوة حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول
يسر مجلس إدارة شركة وجا دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الاجتماع الأول، والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك في تمام الساعة 07:45 مساءً من يوم الثلاثاء 08/01/1448هـ الموافق 23/06/2026م.
وسيكون انعقاد الجمعية من مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، طريق الملك فهد – برج العنود 2، وذلك عبر وسائل التقنية الحديثة.
ويكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. وتنتهي أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية وقت انعقاد الاجتماع، كما تنتهي أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
وطبقاً للمادة الثامنة والعشرين من النظام الأساسي للشركة، لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية البنود الآتية:
- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث للعام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2027م وتحديد أتعابه.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م.
- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أعمال المعالجة للمياه والتي لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تمويل) وبدأت هذه التعاملات في عام 2022م علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (501,000) ريال (معاملات دائنة), وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (تمويل من مساهم) وبدأ هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (8,890,000) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (29,424,000) ريال (معاملات دائنة), وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
- التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام – في عمل منافس لأعمال الشركة.
ويحق للسادة المساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة.
كما سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بُعد على بنود الجمعية، وذلك ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً من يوم الجمعة 04/01/1448هـ الموافق 19/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحان مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
وفي حال وجود أي استفسارات، يسعدنا استقبال تواصلكم عبر علاقات المساهمين من خلال وسائل التواصل التالية:
الهاتف: 0112217777
البريد الإلكتروني: s.alenazi@waja.com.sa
للاطلاع على تفاصيل الإعلان عبر موقع تداول السعودية:
https://www.saudiexchange.sa/wps/portal/saudiexchange/newsandreports/issuer-news/issuer-announcements/issuer-announcements-details/?anId=95651&anCat=1&cs=9560&locale=ar
